证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2012〕031号 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2012年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2012年12月24日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。同意对公司经营范围的调整以及对《公司章程》中相应条款进行修改，详见《公司章程修正案》。提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记。
该议案须提交股东大会审议。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》，同意于2013年1月14日下午13：30，在济南市天辰大街389号公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十八日
附件：
山东法因数控机械股份有限公司
章程修正案
（2012年12月）
根据公司生产经营的需要，对《公司章程》进行修订如下：
序号 | 公司章程原文 | 修改后的公司章程 |
1 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控机械设备的开发、生产、销售；工业自动化控制技术的咨询，液压气动、电子电器元件的销售；计算机软件的开发；货物进出口（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控机械设备及液压气动元件的开发、生产、销售；计算机软件的开发、销售；工业自动化控制技术的咨询，电子电器元件的销售；机械零部件的加工和销售；货物进出口（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。 |
山东法因数控机械股份有限公司 2012年12月28日
浏览人次: 5810